| Udostępnij

Ministerstwo Finansów tropi jak FBI

Ministerstwo Finansów tropi przestępstwa finansowe z użyciem “cyfrowego detektywa” – oprogramowania VisuaLinks. Rozwiązanie, służące do graficznego przedstawiania zależności pomiędzy danymi opisującymi przepływy finansowe w celu wyłowienia podejrzanych zachowań, zostało dostarczone przez firmę BusinessVision, natomiast integrację całego rozwiązania przeprowadził Comarch.

VisuaLinks jest formą “cyfrowego detektywa” wspierającego prowadzenie śledztwa wśród informacji zawartych w danych dostarczanych przez instytucje obowiązane, tj. banki, biura maklerskie, notariaty, kasyna, kantory, etc. (patrz: ustawa z dn. 16 listopada 2000 roku “O przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”). Nowe narzędzie ma w sposób znaczący podnieść wydajność, skuteczność i precyzję kontroli wszystkich tzw. transakcji ponad-progowych, czyli przekraczających równowartość 15 tysięcy euro.

VisuaLinks ma za zadanie wyodrębnienie i graficzne przedstawienie sieci powiązań pomiędzy obiektami i zdarzeniami, ukrytych w danych dostarczanych przez instytucje obowiązane. Na podstawie informacji zgromadzonych w różnorodnych bazach danych, w oparciu o uprzednio przygotowane modele analityczne, wyszukuje wszelkie powiązania pomiędzy obiektami, takimi jak transakcje, osoby, konta, miejsca dokonania transakcji i inne, a następnie tworzy ich wizualizację. Ta ostatnia może mieć różnorodne formy, np. diagramu powiązań naniesionego na mapę geograficzną, wykresu na osi czasu, sieci połączeń, etc.

Dzięki takim możliwościom prezentowania informacji analityk może szybciej zlokalizować i wyodrębnić z milionów danych potencjalnie podejrzane sekwencje zachowań, które, po dokładnej analizie, mogą stać się podstawą zawiadomienia, kierowanego do organów ścigania.

“Program jest bardzo prosty i wygodny w obsłudze. Praktycznie każda osoba, z podstawową znajomością obsługi komputera i przejściu krótkiego szkolenia, może na nim efektywnie i szybko pracować. Wiedza ekspercka może zostać łatwo zaszyta w systemie w postaci modeli analitycznych. Naszym celem było przygotowanie skutecznego narzędzia do walki z przestępcami finansowymi, a nie zabawki dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT” mówi Tomasz Mierzwa, prezes firmy BusinessVision, dostawcy rozwiązania.

Przygotowany dla Ministerstwa Finansów system jest pierwszym tego typu narzędziem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. Wygodę, dokładność, efektywność i wszechstronność zastosowań VisuaLinks z entuzjazmem docenili natomiast amerykanie. W USA rozwiązanie jest stosowane przede wszystkim przy wykrywaniu prania brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych i ubezpieczeniowych, finansowania terroryzmu oraz handlu narkotykami.

W oparciu o VisuaLinks pracują działy analiz wszystkich największych amerykańskich instytucji kontroli, w tym CIA, FBI, Departament Obrony, FINCEN, National Security Agency, Homeland Security i wiele innych.



Podziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...

Najskuteczniejsze formy reklamy » Konkurs Złota Dwudziestka

» Ruszył konkurs, którego celem jest wyłonienie 20 polskich producentów dóbr konsumpcyjnych, posiadających blogi firmowe, na których prezentowane są walory produktów. Pierwsza eliminacja już za nami: https://bruxer.wordpress.com/najlepsze-blogi-producentow/ Teraz zachęcamy wszystkich do współpracy w przygotowaniu kolejnej eliminacji. Jacy producenci ze swoimi blogami powinni być jeszcze uwzględnieni? Szukamy tych z najlepszymi blogami. Zachęcamy też do dyskusji nad kryteriami oceny, które w istocie dopiero są tworzone. (Brux) brux@post.com...

Praktyka e-biznesu » Reklama w Internecie, strona www lub e-sklep za darmo!!!

» Myslę, że dodanie firmy do katalogu wystarczy...

Marketing i reklama » Obniżamy ceny na popularne domeny

» Na Świętaobniżamy ceny rejestracji najpopularniejszych adresów. Domeny .EU oraz .PL kosztują teraz tylko 6,90 zł netto. Domeny w niskiej cenie można rejestrować zarówno będąc osobą prywatną, jak i przedsiębiorcą. Nie obowiązuje limit liczby rejestracji, a każdy klient może skorzystać z bonusów: bezpłatnego konta hostingowego Free kuponu FreshMail umożliwiającego wysyłkę mailingu do 10 000 odbiorców rabatu na program antywirusowy G Data Rejestrując domenę wraz z kontem hostingowym FREE po roku zapłacisz tylko za odnowienie domeny. Za przedłużenie konta hostingowego nie zapłacisz nic. Promocja trwa aż do 6 stycznia 2016 roku. Dodatkowe informacje i regulamin są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Promocje. http://2be.pl/miko...

Rejestracja domen » Profesjonalny hosting teraz 90% taniej!

» Aktywując wybrany pakiet hostingowy w 2BE.pl na cały rok zapłacisz aż 90% mniej! To nie wszystko! Do każdego pakietu dodajemy zestaw bonusów, ułatwiających start strony w sieci. Zobacz listę. Pakiet Żółty = 25 zł netto Pakiet Czerwony = 55 zł netto I oczywiście 14-dniowy okres testowy całkowicie za darmo! Szczegóły oferty na naszej stronie internetowej. http://2be.pl/promocje/aktualne-promocje/hosting-90-taniej/...

Opinie, komentarze i dyskusja pączkująca » Zarabiajmy.pl--korzystał ktoś?

» Swoją drogą, sprostowanie było, a opinii nie. Tak więc - bardzo profesjonalny facet, dobrze doradza moim zdaniem, zadowolenie 100%....